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Abogado de fraude en Dallas

Abogado de fraude en Dallas – 16 cargos de fraude que debe conocer antes de la consulta

Un abogado especializado en fraudes de Dallas puede ayudarle a obtener la compensación que merece por los daños que ha sufrido a causa del fraude. La mayoría de las veces, pensamos en las transacciones fraudulentas como algo hecho por otra persona. Pero, ¿y si es usted el acusado de cometer un fraude? Puede que te parezca poco probable, pero podría ocurrir. En este escenario, un abogado de fraude de Dallas es esencial para construir una buena defensa.

Pero, ¿cuáles son los tipos más comunes de cargos por fraude? ¿Dónde se puede encontrar un abogado de fraude en Dallas? Si dirige una empresa o si realiza transacciones financieras con regularidad, este artículo es para usted.

¿Qué es la Ley de Fraude en Texas?

Un estatuto de fraude es una definición legal que describe los tipos específicos de comportamiento que se consideran fraudulentos. Hay varios estatutos de fraude en Texas. Estos estatutos están en vigor para ayudar a proteger a los consumidores de aquellos que se aprovechan de ellos mediante transacciones engañosas.

Algunos ejemplos de acciones punibles en virtud de los estatutos de fraude de Texas incluyen la realización de declaraciones engañosas o la tergiversación de información relacionada con productos o servicios. Además, una persona puede estar cometiendo un fraude si miente sobre su situación financiera para engañar a la gente para que le preste dinero. En concreto, Texas clasifica el fraude en diferentes tipos: fraude de valores, fraude de instituciones financieras, fraude de programas gubernamentales y fraude de atención sanitaria. Es importante que usted proporcione los detalles completos de su caso a su abogado de fraude de Dallas para establecer una buena defensa.

Abogado de fraude en Dallas – Tipos de fraude en Texas

Los estatutos de fraude de Texas cubren una amplia gama de conductas fraudulentas. Si usted está enfrentando un cargo de fraude, ayuda si usted revela todos los detalles a su abogado de fraude de Dallas. Ayudará a establecer los tecnicismos que rodean su caso. A continuación se presentan algunos ejemplos de cada tipo.

Fraude con cheques

El fraude con cheques se produce cuando alguien utiliza un cheque fraudulento para obtener bienes o servicios o para pagarlos. Además, el fraude se produce cuando alguien paga con un cheque sin fondos, para que el banco nunca lo acepte. El estatuto de fraude de Texas clasifica el fraude con cheques como un delito menor de clase C y se castiga con una multa de 500 dólares. Sin embargo, puede caer en un delito de tercer grado si el importe del cheque supera los 20.000 dólares. Este delito se castiga con hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares.

Falsificación

Texas define la falsificación como el uso de documentos, firmas, marcas, etc., falsos para defraudar a otra persona o entidad. Un ejemplo de esto es firmar el nombre de otra persona en un cheque sin su permiso y luego intentar cobrar el cheque falsificado. Texas penaliza a los autores de falsificaciones con una condena por un delito de cárcel estatal, que se castiga con hasta dos años de prisión. También conlleva una multa de hasta 10.000 dólares.

Fraude en programas gubernamentales

El fraude a los programas gubernamentales se produce cuando alguien hace un uso indebido de los fondos gubernamentales de programas como Medicaid o Medicare para su beneficio. Las consecuencias de cometer un fraude a un programa gubernamental pueden incluir muchos años tras las rejas si se le declara culpable de un delito de primer grado. Este delito se castiga con entre cinco y 99 años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares.

Fraude sanitario

El fraude sanitario se produce cuando alguien intenta defraudar a un programa de Medicaid o a cualquier otro tipo de programa de seguro médico. este tipo de fraude en Texas puede adoptar diferentes formas. Incluye la facturación de operaciones inexistentes, la facturación de servicios más caros que los reales o la prestación de servicios innecesarios a los pacientes para aumentar los beneficios. El fraude en la atención médica es un delito grave, y en Texas, se califica como un delito grave de primer grado. Se castiga con hasta 99 años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares.

Robo de identidad

El robo de identidad se produce cuando alguien roba la información personal de otra persona. Incluye el robo de números de la seguridad social y de tarjetas de crédito para cometer fraudes u otros delitos. El robo de identidad en Texas está clasificado como un delito menor de clase C, castigado con una multa de 500 dólares. Sin embargo, esto podría cambiar si el delincuente comete un robo de identidad contra un adulto mayor o una persona discapacitada. En ese caso, el delito puede clasificarse como un delito grave de cárcel estatal. Se castiga con hasta dos años de cárcel y una multa de hasta 10.000 dólares.

Fraude al seguro

El fraude al seguro se produce cuando alguien intenta engañar a una compañía de seguros para obtener una prestación. Incluye fingir una lesión para obtener atención médica o presentar varias reclamaciones por el mismo siniestro. El fraude al seguro en Texas se clasifica como un delito de primer grado. Se castiga con hasta 99 años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares.

Robo de propiedad intelectual

El robo de propiedad intelectual se produce cuando alguien utiliza ilegalmente la propiedad intelectual de otra persona. Incluye la utilización de su obra artística protegida por derechos de autor o de un producto de marca para obtener un beneficio económico. Texas penaliza el robo de propiedad intelectual como un delito de cárcel estatal. Se castiga con hasta dos años de cárcel y una multa de hasta 10.000 dólares.

Fraude hipotecario

El fraude hipotecario se produce cuando alguien intenta engañar a una entidad financiera en relación con un préstamo hipotecario. Incluye la falsificación de información en una solicitud de hipoteca o en una tasación. El fraude hipotecario se clasifica como un delito de tercer grado en Texas. Se castiga con hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares.

Otros cargos por fraude

Si bien la lista anterior enumera algunos de los tipos de fraude más comunes, hay otros tipos de fraude que son castigados por la ley en Texas. Un abogado de fraude de Dallas puede ayudar a negociar para reducir las penas en la mayoría de los casos de fraude.

Esquema Ponzi

Un esquema Ponzi es un tipo de fraude de inversión en el que alguien promete a los inversores altos rendimientos por su inversión. Sin embargo, utilizan el dinero del nuevo inversor para pagar a los antiguos inversores. Los esquemas de Ponzi se clasifican como un delito de primer grado en Texas. Se castiga con hasta 99 años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares.

Fraude de valores

El fraude de valores se produce cuando alguien intenta defraudar a los inversores haciendo afirmaciones falsas sobre las inversiones, como las acciones o los bonos. Los estatutos de fraude en Texas tratan el fraude de valores como un delito de segundo grado. Se castiga con hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares.

Fraude fiscal

El fraude fiscal se produce cuando alguien intenta evadir impuestos u ocultar ingresos. Este tipo de fraude se clasifica como un delito grave de cárcel estatal en Texas, castigado con hasta dos años de cárcel y una multa de hasta 10.000 dólares.

Fraude de telemarketing

El fraude de telemarketing se produce cuando alguien utiliza el telemarketing para cometer un fraude. Incluye hacer afirmaciones falsas sobre un producto o servicio o solicitar dinero para una organización benéfica falsa. En Texas, el fraude de telemarketing se considera un delito menor de clase C, castigado con una multa de 500 dólares. Sin embargo, el delito puede clasificarse como delito menor de clase B si la víctima tiene 65 años o más. Se castiga con hasta 180 días de cárcel y una multa de hasta 2.000 dólares.

Fraude en el desempleo

El fraude en el desempleo se produce cuando alguien intenta defraudar al sistema del seguro de desempleo. Esto puede incluir el cobro de prestaciones de desempleo mientras se trabaja o mentir sobre su historial laboral para tener derecho a las prestaciones. El fraude en el desempleo se suele procesar como un delito menor de clase A, que se castiga con hasta un año de cárcel y una multa de hasta 4.000 dólares.

Fraude de vehículos

El fraude de vehículos se produce cuando alguien comete un fraude en relación con la venta de un vehículo. Incluye la venta de un vehículo robado o la venta de un coche con un defecto no revelado. El fraude de vehículos se clasifica como un delito menor de clase B en Texas. Se castiga con hasta 180 días de cárcel y una multa de hasta 2.000 dólares.

Fraude a la seguridad social

El fraude a la seguridad social se produce cuando alguien intenta defraudar al sistema de seguridad social. Incluye mentir sobre sus ingresos para tener derecho a las prestaciones o utilizar la identidad de otra persona para cobrarlas. El fraude a la asistencia social se clasifica como un delito menor de clase A en Texas. Se castiga con hasta un año de cárcel y una multa de hasta 4.000 dólares. Sin embargo, se clasifica como un delito de cárcel estatal si la cantidad involucrada es de 500 dólares o más. Se castiga con hasta dos años de cárcel y una multa de hasta 10.000 dólares.

Fraude en la indemnización de los trabajadores

El fraude en la compensación de los trabajadores se produce cuando alguien comete un fraude relacionado con una reclamación de compensación de los trabajadores. Incluye mentir sobre su lesión o exagerar el alcance de sus lesiones. Este tipo de fraude se clasifica como un delito menor de clase A. Se castiga con hasta un año de cárcel y una multa de hasta 4.000 dólares. Además, si la cantidad implicada es de 1.500 dólares o más, el delito puede clasificarse como un delito grave de cárcel estatal. Se castiga con hasta dos años de cárcel y una multa de hasta 10.000 dólares.

En Texas, las penas por cometer un fraude pueden variar en función de la cantidad de dinero que se haya perdido o robado. Otro factor es si se trata de un delito contra una persona mayor o discapacitada. Normalmente, los infractores por primera vez pueden ser condenados a cumplir hasta dos años de prisión y a pagar una multa de hasta 10.000 dólares. Los reincidentes pueden enfrentarse a sanciones más duras, como penas de prisión más largas y multas más elevadas.

Abogado de Fraude en Dallas – Defendiendo contra cargos de fraude en Texas

Busque inmediatamente asesoramiento legal cuando sea acusado de fraude en Texas. Un abogado de fraude de Dallas puede ayudar a construir una estrategia de defensa eficaz y representar sus intereses a lo largo del proceso legal. En algunos casos, una acusación de fraude afecta a cantidades relativamente pequeñas de dinero o a una empresa en lugar de a un individuo. En ese caso, puede ser posible negociar un acuerdo de culpabilidad que reduzca los cargos y las penas. Su abogado de fraude de Dallas también puede proporcionar otro recurso como la búsqueda de formas alternativas de resolución. Incluye la mediación o el arbitraje, en lugar de pasar por el sistema judicial tradicional.

Si usted está enfrentando cargos graves de fraude y quiere nivelar el campo para una oportunidad favorable, póngase en contacto con un abogado experto en fraude de Dallas hoy para obtener ayuda. El bufete de abogados Medlin se dedica a ayudar a los clientes que enfrentan cargos de fraude en Texas. Tienen un historial exitoso de conseguir que los cargos se reduzcan o se desestimen. Póngase en contacto con ellos hoy para una consulta gratuita para saber más sobre cómo Medlin Law puede ayudarle.

 

           

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